Panduan Lengkap KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Dokumen identitas

Klien dapat mengirimkan salah satu dokumen berikut:

1. KTP
2. Paspor
3. Surat izin Mengemudi
4. Kartu Aadhar
5. kartu identitas pemilih
6. kartu PAN

Usia foto tidak boleh lebih dari 2 minggu. Foto harus asli, berwarna, dan tanpa koreksi tambahan. Seharusnya tidak disimpan atau diedit di Photoshop.

Contoh:

Selfie

Cukup ikuti petunjuk di layar.

Bukti alamat

Klien harus menyediakan salah satu dokumen berikut:

1. KTP jika tidak diberikan sebagai bukti identitas. Misalnya, jika Anda telah melampirkan KTP sebagai bukti identitas, Anda harus mengirimkan dokumen lain sebagai bukti alamat.
2. Rekening koran dengan nama dan alamat klien terlihat pada satu gambar, diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
3. Tagihan utilitas dengan nama dan alamat klien diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
4. Deklarasi pajak dengan nama dan alamat klien terlihat pada satu gambar yang diterbitkan maksimal 3 bulan yang lalu.
5. Visa pelajar atau kerja di negara lain.

Bukti pembayaran

Saat mengunggah gambar untuk bukti pembayaran, harap diperhatikan bahwa setiap metode pembayaran yang memerlukan konfirmasi harus diunggah ke bagian yang sesuai. Agar pengunggahan berhasil, harap jangan membuat bagian apa pun sendiri.

Perbankan online

Contoh:

Dompet elektronik

Sebelum memverifikasi e-wallet yang digunakan pada platform, sebaiknya diverifikasi oleh situs web e-wallet.

1. Klien harus mengirimkan tangkapan layar dengan transaksi ke/dari platform, nama pemilik, dan nomor e-wallet yang terlihat dalam satu gambar.
2. Jika informasi ini tidak terlihat dalam satu tangkapan layar, klien harus mengirimkan beberapa tangkapan layar. Misalnya, satu dengan nomor e-wallet dan nama pemilik, dan yang kedua dengan nomor e-wallet dan transaksi terlihat. Tangkapan layar harus dapat dihubungkan satu sama lain.

Neteller

Klik “Riwayat” di sebelah kiri untuk melihat riwayat transaksi. Jika Anda memiliki banyak transaksi di akun Neteller Anda, pilih jenis dan tanggal transaksi untuk mempersempit pencarian Anda, lalu klik Terapkan. Setelah itu, klik tanda manusia di pojok kanan atas. Siap! Buat tangkapan layar dari semua informasi ini.

Skrill

Pilih “Transaksi” pada menu sebelah kiri lalu pilih jangka waktu dan jenis transaksi. Setelah itu, klik tanda manusia di pojok kanan atas. Tab dengan nama pemilik e-wallet, email, dan ID pengguna akan ditampilkan. Buat tangkapan layar dari semua informasi ini. Semua informasi harus terlihat dalam satu tangkapan layar.

uang web

Pada halaman utama, silahkan buat screenshot dimana WMID, nomor e-wallet, serta jumlah dan tanggal transaksi akan terlihat secara bersamaan.

Kemudian klik WMID. Buat tangkapan layar dari halaman yang dibuka.

Globepay

Untuk konfirmasi Globepay Anda harus memberikan tangkapan layar dari Globepay, dengan informasi pribadi dan transaksi Anda ke akun perdagangan Anda.

UPI

Untuk konfirmasi dompet elektronik UPI, rekening bank yang ditautkan ke dompet elektronik UPI Anda harus dikonfirmasi.

Harap unggah salah satu dari yang berikut:

1) Laporan mutasi bank dengan nama pemilik dan transaksi ke platform tempat semua informasi dapat dilihat dalam gambar yang sama.

2) Tangkapan layar dari UPI yang menampilkan ID UPI, nama pemilik, dan nomor rekening bank. Dalam hal ini, foto buku bank dengan nomor rekening bank dan nama pemilik juga harus dikirimkan.

3) Tangkapan layar dari UPI yang menunjukkan jumlah dan tanggal transaksi serta nomor rekening bank. Dalam hal ini, foto buku bank dengan nomor rekening bank dan nama pemilik juga harus dikirimkan.

Contoh:

Tangkapan layar laporan PayTM yang menampilkan nama pemilik dan detail transaksi.

Jika Anda memberikan tangkapan layar seperti di bawah ini, harap lampirkan juga buku bank yang berisi nomor rekening bank yang ditautkan ke UPI juga:

Bitcoin

Berikan tangkapan layar detail transaksi (jumlah dan tanggal). Pilih riwayat pesanan di e-wallet Anda dan buat tangkapan layarnya.

Tether/Ethereum

Untuk konfirmasi e-wallet ini, screenshot dengan tanggal dan jumlah transaksi harus disediakan.

Uang Sempurna

Untuk konfirmasi e-wallet Perfect Money Anda, 2 tangkapan layar harus disediakan.

Yang pertama dengan nama pemilik dan nomor e-wallet.

Yang kedua dengan nomor e-wallet Anda dan transaksi ke platform (jumlah dan tanggal harus terlihat).

kartu astropay

1. Untuk mengonfirmasi Kartu Astropay, pelanggan harus mengirimkan tangkapan layar dari akun Kartu Astropay mereka. Nama pemegang rekening dan rincian transaksi (jumlah dan tanggal) keduanya harus terlihat dalam satu gambar.

2. Jika klien mengklaim bahwa mereka tidak dapat memberikan tangkapan layar dari poin 1, biarkan mereka mengirimkan tangkapan layar dari rekening bank mereka untuk mengonfirmasi transaksi tersebut. Nama dan transaksi harus terlihat dalam satu tangkapan layar.

Contoh:

Klien harus membuka bagian "Penggunaan Kartu" dan mengambil tangkapan layar halaman ini jika mereka mendepositkan seluruh jumlah kartu sekaligus.

Kartu bank

Petunjuk di bawah ini juga berlaku untuk kartu Rupay.

1. Pelanggan harus memberikan foto kartu mereka. Bagian belakang kartu tidak diperlukan.

2. 6 digit pertama dan 4 digit terakhir, tanggal kedaluwarsa, dan nama pemilik harus terlihat dalam satu foto.

3. Kartu yang dicuri/diblokir – dokumen yang menyatakan bahwa kartu tersebut dikeluarkan untuk pelanggan.

4. Jika tidak ada dokumen seperti poin 3, rekening koran dengan nama dan nomor kartu bank terlihat dalam satu foto atau tangkapan layar.

5. Jika tidak ada pernyataan dengan nama pemilik dan nomor kartu, biarkan pelanggan memberikan nama dan transaksinya ke platform. Jumlah, tanggal, dan nama harus terlihat dalam satu gambar.

6. Jika tidak ada yang bisa diberikan, mohon hubungi KYC.

Kartu maya

Untuk konfirmasi kartu virtual, pernyataan dengan nama pemilik dan transaksi harus dikirim. Semua data harus terlihat dalam satu gambar.

Konfirmasi Asal Dana

Dalam beberapa kasus, Perusahaan dapat meminta dokumen yang mengonfirmasi sumber dana.

Mengapa diminta?

• Untuk melindungi pengguna kami dari penipuan.
• Untuk mematuhi undang-undang terkait yang memungkinkan kita untuk beroperasi sebagai perusahaan keuangan.

Untuk mengonfirmasi legalitas dana, Anda harus memberikan salah satu dokumen berikut:

• laporan laba rugi selama satu tahun terakhir
• laporan bank dengan indikasi sumber pendapatan
• perjanjian jual beli saham
• perjanjian untuk penjualan properti atau perusahaan
• suatu perjanjian pinjaman
• dokumen yang membuktikan kepemilikan saham.

Dokumen harus berisi nama Anda.